課程專區

【金融產業專班】洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練課程(24hrs)-台北班

課程簡介

<課程宗旨>
依金管會107年11月9日修定公告之「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第七條第二項第二款規定：執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦24小時以上課程，並經考試及格後取得資格認證；本基金會經指定為辦理機構，特推出本訓練課程。

<課程特色>
本會依遵法及實務需求，特延聘產官學相關專家講授課本課程；且為避免影響學員工作，特密集安排一週內完成課程訓練，課後即安排評量，合格者即可於隔日下載電子研習證書。

本課程限金融產業報名，非從事金融產業者請勿報名！

適合對象

防制洗錢及打擊資恐人員與專責主管

提供認證

• 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得(24hr)

收費標準

( 講義、午餐、電子證書 )

每人每期 NT$8400元整

課程內容

日期	時間	講授內容	教席	地點
02/11 (二)	09:30 ~ 12:30	國際相關監理規範與標準	專業講師	本會902教室 台北市南海路3號9樓
	13:30 ~ 16:30	新興金融犯罪趨勢及類型	專業講師
02/12 (三)	09:30 ~ 12:30	客戶審查及評估	專業講師
	13:30 ~ 16:30	洗錢及資恐風險趨勢	專業講師
02/13 (四)	09:30 ~ 12:30	交易監控與風險辨識	專業講師
	13:30 ~ 16:30	國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規	專業講師
02/14 (五)	09:30 ~ 12:30	洗錢防制及打擊資恐相關案例	專業講師
	13:30 ~ 16:30	防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法	專業講師
	16:31 ~ 17:30	課後評量	專業講師

其他事項

1.個人報名請逕自本會網站報名
2.團體報名請洽本會服務專線(02)23575118劉小姐

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