課程專區

:::

洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練班(24hrs)-台北班

課程代號03-01-AML24-13

課程時數24小時

課程等級初階

課程期數13

課程簡介

<課程宗旨>
依金管會106年6月28日修定公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第8點規定:執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦24小時以上課程,並經考試及格後取得資格認證;本基金會經指定為辦理機構,特推出本訓練課程。

<課程特色>
本會依遵法及實務需求,特延聘產官學相關專家講授課本課程;且為避免影響學員工作,特密集安排一週內完成課程訓練,課後即安排評量,合格者即可於隔日下載電子研習證書。

適合對象
防制洗錢及打擊資恐人員與專責主管
提供認證
  • 洗錢防制及打擊資恐人員資格取得(24hr)
收費標準

( 新台幣 )

每人每期 NT$6800元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
04/13(五) 09:30~12:30 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
13:30~16:30 洗錢防制及打擊資恐相關案例
04/14(六) 09:30~12:30 客戶審查與評估
13:30~16:30 交易監控與風險辨識
04/19(四) 09:30~12:30 國際相關監理規範與標準 慶啟人
拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司執行長
本會901教室
台北市南海路3號9樓
13:30~16:30 新興金融犯罪趨勢及類型 朱成光
安侯企業管理(股)公司執行副總經理
本會901教室
台北市南海路3號9樓
04/20(五) 09:30~12:30 洗錢及資恐風險趨勢 執業律師 本會901教室
台北市南海路3號9樓
13:30~16:30 防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法 主管機關代表 本會901教室
台北市南海路3號9樓
16:31~17:30 課後評量 本會901教室
台北市南海路3號9樓
適用折扣方案(擇一適用)
其他事項

1.個人報名請逕自本會網站報名
2.團體報名請洽本會服務專線(02)23575128謝先生