洗錢防制相關法規案例

課程時數

3小時

課程簡介

隨著金融市場持續國際化與自由化之發展，加以網路科技日新月異，各項跨境洗錢之手法亦不斷演進。洗錢交易助長犯罪活動，對經濟秩序與社會安全造成重大負面影響，國際恐怖主義組織亦多運用洗錢管道累積資金，實需加以遏止。不論司法人員、業界或學界人員，均需對洗錢犯罪之態樣、國際上防範洗錢之組織及法制現況、洗錢之偵測及稽查等防制作為、裁罰措施、業界與執法者間之洗錢防制合作等議題深入了解，以共同防制不法洗錢行為。