防制洗錢及打擊資恐人員在職班

課程時數

12小時

課程簡介

依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第七條第三項規定:證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管,每年應至少參加主管機關同意之外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練,訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣,特舉辦此研習班。當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者,得抵免當年度之訓練時數。



※有關原規劃之課程主題,本基金會保有變更調整之權利,實際請以網路公告為主!

日期時間講授內容教席地點
08/01(四) 09:30~12:30 最新洗錢及資恐態樣介紹 專業講師 本會西門702教室
台北市萬華區昆明街77號7樓
08/01(四) 13:30~16:30 金融創新與新興洗錢手法 專業講師 本會西門702教室
台北市萬華區昆明街77號7樓
08/02(五) 09:30~12:30 國內外防制洗錢及打擊資恐運作現況與趨勢 專業講師 本會西門702教室
台北市萬華區昆明街77號7樓
08/02(五) 13:30~16:30 從證券期貨業產品與服務看洗錢風險管理 專業講師 本會西門702教室
台北市萬華區昆明街77號7樓