防制洗錢及打擊資恐人員在職班

課程時數

12小時

課程簡介

依金管會107年11月09日公告之依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第七條第三項規定:證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經第六點第一款專責主管同意之外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練,訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣,特舉辦此研習班。當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者,得抵免當年度之訓練時數。

日期時間講授內容教席地點
12/11(六) 09:30~12:30 最新防制洗錢及打擊資恐相關法規監理規範與標準 本會902教室
台北市南海路3號9樓
12/11(六) 13:30~16:30 最新洗錢及資恐態樣介紹 本會902教室
台北市南海路3號9樓
12/12(日) 09:30~12:30 洗錢防制客戶稽查 本會902教室
台北市南海路3號9樓
12/12(日) 13:30~16:30 洗錢及資恐風險趨勢介紹 本會902教室
台北市南海路3號9樓