日期 | 時間 | 講授內容 | 教席 | 地點 |
08/24(二)
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09:30~12:30
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國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規
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專業講師
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Cisco webex meetings第2組帳號sfiedd@sfi.org.tw na
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08/24(二)
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13:30~16:30
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國際相關監理規範與標準
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專業講師
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Cisco webex meetings第2組帳號sfiedd@sfi.org.tw na
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08/25(三)
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09:30~12:30
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洗錢及資恐風險趨勢
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專業講師
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08/25(三)
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13:30~16:30
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交易監控與風險辨識
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專業講師
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08/26(四)
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09:30~12:30
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客戶審查及評估
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專業講師
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08/26(四)
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13:30~16:30
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洗錢防制及打擊資恐相關案例
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專業講師
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08/27(五)
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09:30~12:30
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新興金融犯罪趨勢及類型
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專業講師
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08/27(五)
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13:30~16:30
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防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法
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專業講師
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08/27(五)
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16:31~17:30
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課後評量
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專業講師
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