洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練班

課程時數

24小時

課程簡介

<課程宗旨>
依金管會106年6月28日修定公告之「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第8點規定:執行本項工作之人員及專責主管可經由參加主管機關認定機構所舉辦24小時以上課程,並經考試及格後取得資格認證;本基金會經指定為辦理機構,特推出本訓練課程。

<課程特色>
本會依遵法及實務需求,特延聘產官學相關專家講授課本課程;且為避免影響學員工作,特密集安排一週內完成課程訓練,課後即安排評量,合格者即可於隔日下載電子研習證書。

日期時間講授內容教席地點
10/22(二) 09:30~12:30 國內外洗錢防制及打擊資恐相關法規 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/22(二) 13:30~16:30 客戶審查及評估 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/23(三) 09:30~12:30 洗錢防制及打擊資恐相關案例 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/23(三) 13:30~16:30 交易監控與風險辨識 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/24(四) 09:30~12:30 國際相關監理規範與標準 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/24(四) 13:30~16:30 洗錢及資恐風險趨勢 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/25(五) 09:30~12:30 新興金融犯罪趨勢及類型 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/25(五) 13:30~16:30 防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
10/25(五) 16:31~17:30 課後評量 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓