課程專區

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洗錢防制相關法規案例

課程代號03-01-ZAL011-24

課程時數3小時

課程等級基礎

課程期數24

課程簡介

隨著金融市場持續國際化與自由化之發展,加以網路科技日新月異,各項跨境洗錢之手法亦不斷演進。洗錢交易助長犯罪活動,對經濟秩序與社會安全造成重大負面影響,國際恐怖主義組織亦多運用洗錢管道累積資金,實需加以遏止。不論司法人員、業界或學界人員,均需對洗錢犯罪之態樣、國際上防範洗錢之組織及法制現況、洗錢之偵測及稽查等防制作為、裁罰措施、業界與執法者間之洗錢防制合作等議題深入了解,以共同防制不法洗錢行為。

適合對象
一般人員
提供認證
  • 證基投信顧在職
收費標準

( 每人每期 )

  • 訓練點數3點
  • 投信顧公會會員每人 NT$810元整
  • 非投信顧公會會員每人 NT$1200元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
12/14(四) 14:00~17:00 洗錢防制相關法規案例 本會902教室
台北市南海路3號9樓
適用折扣方案(擇一適用)
其他事項