課程專區

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防制洗錢及打擊資恐人員在職班~融資租賃業

課程代號03-01-AML01-43

課程時數12小時

課程等級進階

課程期數43

課程簡介

依「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」第八條第四項規定,證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管,每年應至少參加經第六點第一款專責主管同意之外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練,訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣,特舉辦此研習班。當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者,得抵免當年度之訓練時數。

適合對象
融資租賃業防制洗錢及打擊資恐人員與專責主管
提供認證
  • 洗錢防制及打擊資恐人員在職訓練(12hr)
收費標準

( (講義、便當及電子證書) )

每人每期 NT$3400元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
08/18(二) 09:30~11:00 防制洗錢最新修正法規與犯罪偵查實務 張時嘉
臺灣臺中地方檢察署檢察官
本會902教室
台北市南海路3號9樓
11:01~12:30 近期國際防制洗錢及打擊資恐關注議題 陳志成
法務部調查局科長
13:30~16:30 防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法
08/20(四) 09:30~12:30 洗錢防制客戶稽查 江榮倫
勤業眾信聯合會計師事務所協理
13:30~16:30 洗錢及資恐風險趨勢介紹 王乙婷
安候建業聯合會計師事務所經理
適用折扣方案(擇一適用)
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