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課程內容
日期時間講授內容教席地點
05/17(四) 14:00~17:00 1.國際洗錢活動案例
2.建構「以風險為基礎」的洗錢風險管控暨法令遵循框架
3.機構洗錢風險評估(Institutional Risk Assessment)
3-1. IRA的法源
3-2. IRA的結構
3-3. IRA的執行
3-4. IRA的關鍵議題與釋疑
4.洗錢防制與制裁遵循的重大國際趨勢
5.結論
專業講師 元大證券金融股份有限公司台中分公司12樓教室
40653台中市北屯區崇德路二段46號12樓
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